Ascultă Radio România Cluj Live

Înșelăciune de 3,2 milioane euro cu materiale de construcție, la Bihor

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanț de firme cu sediul în judetul Bihor, care, în perioada 2010–2013, au înregistrat în contabilitate achiziții și livrări fictive de servicii și materiale de construcții în valoare totală de 3,2 milioane euro (14.421.475 lei), în scopul diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat: impozit pe profit și TVA.

Înșelăciune de 3,2 milioane euro cu materiale de construcție, la Bihor
Foto: Înselaciune Bihor

Articol editat de DSRNetworkAdmin, 13 mai 2015, 08:45 / actualizat: 14 mai 2015, 9:47

Au fost sesizați procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 12.05.2015, au dispus efectuarea de percheziții pe raza județului Bihor, la domiciliile persoanelor implicate și la sediile firmelor controlate de aceștia.

Materialele de construcţii şi serviciile fictive au fost achiziționate scriptic direct, sau prin societăți interpuse, într-un lanţ de 33 firme care aveau comportament fiscal inadecvat şi erau subcontractori de lucrări în cadrul unor proiecte de investiții apă/canal din localitățile Marghita, Tulca, Chișlaz, Răbăbani, Pomezeu şi Suplacu de Barcău (județul Bihor).

Înselaciune Bihor

Înselaciune Bihor

Înselaciune Bihor

Înselaciune Bihor

 

După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților tip „fantomă”, banii erau ridicați în numerar, contra unui comision de circa 600 lei/operațiune, de către persoane împuternicite, fără însă a avea vreo calitate în cadrul firmelor, iar sumele erau ulterior returnate inițiatorilor plăților.

Firmele tip „fantomă” din lanțul evazionist aveau sediul social declarat la adrese din mediul rural sau la cabinete de avocatură, şi erau înființate pe numele a 11 persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județul Bihor cât și în Ungaria. Societățile respective funcţionau fără angajaţi şi fără a respecta termenul depunerii declaraţiillor fiscale obligatorii, parte fiind declarate inactive sau în procedură de faliment.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1,3 mil euro (5.768.591 lei), din care TVA în valoare de 786.000 euro (3.461.154 lei) şi impozit pe profit în valoare de 524.000 euro (2.307.437 lei). Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, în octombrie 2014, inspectorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra unor conturi, sume datorate de către terţi şi utilaje deţinute.

Demersurile de cooperare interinstituţională între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens, a declarat domnul Romeo-Florin Nicolae, vicepreşedinte ANAF, coordonator al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

 

Alina Nechita
Nu uitaţi, Radio Cluj se poate asculta şi online AICI

Primăvară cu iz de iarnă. Urmează frig, ploi și ninsoare
Transilvania vineri, 4 aprilie 2025, 12:01

Primăvară cu iz de iarnă. Urmează frig, ploi și ninsoare

De sâmbătă 5 aprilie și până luni, 7 aprilie în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații ce vor avea mai ales caracter de aversă și...

Primăvară cu iz de iarnă. Urmează frig, ploi și ninsoare
Tronsonul Poarta Sălajului – Nuşfalău poate intra în construcție
Transilvania miercuri, 2 aprilie 2025, 14:36

Tronsonul Poarta Sălajului – Nuşfalău poate intra în construcție

Contractul pentru cele două tronsoane din Autostrada Transilvania, dintre Poarta Sălajului şi Nuşfalău, traseu ce include şi Tunelul Meseş, va...

Tronsonul Poarta Sălajului – Nuşfalău poate intra în construcție
Bugetul redus duce la închiderea unor muzee!
Transilvania marți, 1 aprilie 2025, 18:03

Bugetul redus duce la închiderea unor muzee!

Două muzee din cadrul complexului muzeal Brukenthal s-au închis marți, 1 aprilie, pe perioadă nedeterminată.   Muzeul Cinegetic August von...

Bugetul redus duce la închiderea unor muzee!
Clădiri emblematice iluminate în albastru de Ziua Conștientizării Autismului
Transilvania marți, 1 aprilie 2025, 12:53

Clădiri emblematice iluminate în albastru de Ziua Conștientizării Autismului

Consiliul Județean Cluj se alătură demersurilor prin intermediul cărora se marchează, în data de 2 aprilie, Ziua Internațională a...

Clădiri emblematice iluminate în albastru de Ziua Conștientizării Autismului
Transilvania marți, 1 aprilie 2025, 10:17

O nouă ediție a Târgului de Paști va avea loc în Cetatea Oradea

Orădenii și turiștii sunt invitați să se bucure de o nouă ediție a Târgului de Paști Oradea. Acesta se va desfășura în perioada 11 și 21...

O nouă ediție a Târgului de Paști va avea loc în Cetatea Oradea
Transilvania luni, 31 martie 2025, 14:28

Via Transilvanica lansează un nou tronson

Traseul de drumeție Via Transilvanica are un nou tronson care traversează Brașovul, iar sâmbătă a fost pusă prima bornă din cadrul acestuia,...

Via Transilvanica lansează un nou tronson
Transilvania luni, 31 martie 2025, 11:49

Servicii sociale integrate pentru copiii proveniţi din familii vulnerabile

Peste 530 de copii din judeţul Bistriţa-Năsăud proveniţi din familii vulnerabile vor beneficia de servicii sociale integrate, prin două...

Servicii sociale integrate pentru copiii proveniţi din familii vulnerabile
Transilvania joi, 27 martie 2025, 11:23

Oradea alocă aproape 10 milioane de lei pentru evenimentele publice din 2025

Bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR) a fost aprobat în unanimitate de Consiliul Local, stabilind o...

Oradea alocă aproape 10 milioane de lei pentru evenimentele publice din 2025