Ascultă Radio România Cluj Live

Înșelăciune de 3,2 milioane euro cu materiale de construcție, la Bihor

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanț de firme cu sediul în judetul Bihor, care, în perioada 2010–2013, au înregistrat în contabilitate achiziții și livrări fictive de servicii și materiale de construcții în valoare totală de 3,2 milioane euro (14.421.475 lei), în scopul diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat: impozit pe profit și TVA.

Înșelăciune de 3,2 milioane euro cu materiale de construcție, la Bihor
Foto: Înselaciune Bihor

Articol editat de DSRNetworkAdmin, 13 mai 2015, 08:45 / actualizat: 14 mai 2015, 9:47

Au fost sesizați procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 12.05.2015, au dispus efectuarea de percheziții pe raza județului Bihor, la domiciliile persoanelor implicate și la sediile firmelor controlate de aceștia.

Materialele de construcţii şi serviciile fictive au fost achiziționate scriptic direct, sau prin societăți interpuse, într-un lanţ de 33 firme care aveau comportament fiscal inadecvat şi erau subcontractori de lucrări în cadrul unor proiecte de investiții apă/canal din localitățile Marghita, Tulca, Chișlaz, Răbăbani, Pomezeu şi Suplacu de Barcău (județul Bihor).

Înselaciune Bihor

Înselaciune Bihor

Înselaciune Bihor

Înselaciune Bihor

 

După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților tip „fantomă”, banii erau ridicați în numerar, contra unui comision de circa 600 lei/operațiune, de către persoane împuternicite, fără însă a avea vreo calitate în cadrul firmelor, iar sumele erau ulterior returnate inițiatorilor plăților.

Firmele tip „fantomă” din lanțul evazionist aveau sediul social declarat la adrese din mediul rural sau la cabinete de avocatură, şi erau înființate pe numele a 11 persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județul Bihor cât și în Ungaria. Societățile respective funcţionau fără angajaţi şi fără a respecta termenul depunerii declaraţiillor fiscale obligatorii, parte fiind declarate inactive sau în procedură de faliment.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1,3 mil euro (5.768.591 lei), din care TVA în valoare de 786.000 euro (3.461.154 lei) şi impozit pe profit în valoare de 524.000 euro (2.307.437 lei). Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, în octombrie 2014, inspectorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra unor conturi, sume datorate de către terţi şi utilaje deţinute.

Demersurile de cooperare interinstituţională între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens, a declarat domnul Romeo-Florin Nicolae, vicepreşedinte ANAF, coordonator al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

 

Alina Nechita
Nu uitaţi, Radio Cluj se poate asculta şi online AICI

Accident grav pe DN76!
Transilvania joi, 24 aprilie 2025, 16:36

Accident grav pe DN76!

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază, în jurul orei 15:17, pe Drumul Național 76, la ieșirea din localitatea Dușești...

Accident grav pe DN76!
Bombă de artilerie din al Doilea Război Mondial, descoperită în curtea unei case
Transilvania joi, 24 aprilie 2025, 10:46

Bombă de artilerie din al Doilea Război Mondial, descoperită în curtea unei case

În cursul zilei de miercuri, 23 aprilie, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în localitatea Tărian, comuna Girișu de Criș,...

Bombă de artilerie din al Doilea Război Mondial, descoperită în curtea unei case
Rugăciuni speciale în toate bisericile catolice și greco-catolice din Bihor
Transilvania joi, 24 aprilie 2025, 10:00

Rugăciuni speciale în toate bisericile catolice și greco-catolice din Bihor

În semn de respect și solidaritate cu întreaga lume catolică, episcopii Virgil Bercea (greco-catolic) și Böcskei László (romano-catolic) vor...

Rugăciuni speciale în toate bisericile catolice și greco-catolice din Bihor
Eroii căzuți la datorie au fost comemorați la Oarba de Mureș
Transilvania miercuri, 23 aprilie 2025, 16:44

Eroii căzuți la datorie au fost comemorați la Oarba de Mureș

La Oarba de Mureș au fost comemorați miercuri, 23 aprilie, eroii români căzuți pe frontul de Vest, la 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea...

Eroii căzuți la datorie au fost comemorați la Oarba de Mureș
Transilvania miercuri, 23 aprilie 2025, 15:05

ASTRA, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, poate fi vizitat 12 ore pe zi

ASTRA, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, situat în Pădurea Dumbrava Sibiului, a trecut începând de miercuri, 23 aprilie, la programul...

ASTRA, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, poate fi vizitat 12 ore pe zi
Transilvania miercuri, 23 aprilie 2025, 12:17

Casa Iancu de Hunedoara va intra în proces de restaurare

Casa Iancu de Hunedoara, clădire istorică situată în centrul vechi al municipiului Baia Mare, va intra în proces de restaurare, ca apoi să fie...

Casa Iancu de Hunedoara va intra în proces de restaurare
Transilvania marți, 22 aprilie 2025, 16:26

Se deschide sezonul turistic la Rimetea

Câștigătoare a categoriei „Sate de Poveste” 2025, la Gala Destinația Anului, localitatea Rimetea își așteaptă turiștii.   Pentru a...

Se deschide sezonul turistic la Rimetea
Transilvania marți, 22 aprilie 2025, 13:50

Biserica Neagră – Artă, Istorie, Muzică

Biserica Neagră din Brașov impresionează prin colecțiile sale unice, arhitectura gotică impunătoare și rolul său cultural și religios....

Biserica Neagră – Artă, Istorie, Muzică