Ascultă Radio România Cluj Live

Prejudiciu de 50 de milioane de lei cu materiale de construcții. Percheziții și la Cluj

În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au fost sesizați procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicați.

Prejudiciu de 50 de milioane de lei cu materiale de construcții. Percheziții și la Cluj

Articol editat de DSRNetworkAdmin, 21 aprilie 2016, 14:36 / actualizat: 23 aprilie 2016, 18:18

Inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au participat împreună cu procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea la realizarea de percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL, situate în localitățile Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulia, ai căror administratori/asociați fac obiectul dosarului penal.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă”, au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.

Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În scopul verificării și documentării faptelor evazioniste, inspectorii antifraudă au efectuat verificări de specialitate la un număr de 28 societăți comerciale din grup, care au evidențiat operațiuni fictive de achiziții/livrări materiale de construcții.

Firmele fantomă interpuse în lanțul evazionist, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență. După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

În urma controlalelor antifraudă realizate a rezultat că societățile beneficiare, prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise în acest circuit, şi-au diminuat nelegal TVA de plată și impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei.

Inspectorii antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, pentru societățile menționate.

Demersurile de cooperare interinstituţională între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

 

Alina Nechita

Rugăciuni speciale în toate bisericile catolice și greco-catolice din Bihor
Social joi, 24 aprilie 2025, 10:00

Rugăciuni speciale în toate bisericile catolice și greco-catolice din Bihor

În semn de respect și solidaritate cu întreaga lume catolică, episcopii Virgil Bercea (greco-catolic) și Böcskei László (romano-catolic) vor...

Rugăciuni speciale în toate bisericile catolice și greco-catolice din Bihor
NEVERSEA se amână pentru anul viitor
Social miercuri, 23 aprilie 2025, 16:51

NEVERSEA se amână pentru anul viitor

Ediţia a VII-a a Festivalului NEVERSEA se amână pentru anul viitor.   Decizia a fost luată după ce reprezentanţii organizatorilor şi...

NEVERSEA se amână pentru anul viitor
Eroii căzuți la datorie au fost comemorați la Oarba de Mureș
Social miercuri, 23 aprilie 2025, 16:44

Eroii căzuți la datorie au fost comemorați la Oarba de Mureș

La Oarba de Mureș au fost comemorați miercuri, 23 aprilie, eroii români căzuți pe frontul de Vest, la 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea...

Eroii căzuți la datorie au fost comemorați la Oarba de Mureș
ASTRA, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, poate fi vizitat 12 ore pe zi
Social miercuri, 23 aprilie 2025, 15:05

ASTRA, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, poate fi vizitat 12 ore pe zi

ASTRA, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, situat în Pădurea Dumbrava Sibiului, a trecut începând de miercuri, 23 aprilie, la programul...

ASTRA, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, poate fi vizitat 12 ore pe zi
Social miercuri, 23 aprilie 2025, 13:28

Mini-vacanța de 1 Mai nu va afecta plata alocaţiilor și pensiilor

Alocaţiile pentru copii vor ajunge la beneficiari din 8 mai, în cont bancar, iar pensiile vor putea fi încasate din 2 mai, prin mandat poştal,...

Mini-vacanța de 1 Mai nu va afecta plata alocaţiilor și pensiilor
Social miercuri, 23 aprilie 2025, 12:17

Casa Iancu de Hunedoara va intra în proces de restaurare

Casa Iancu de Hunedoara, clădire istorică situată în centrul vechi al municipiului Baia Mare, va intra în proces de restaurare, ca apoi să fie...

Casa Iancu de Hunedoara va intra în proces de restaurare
Social miercuri, 23 aprilie 2025, 10:42

Creștinii celebrează sărbătoarea Sfântului Gheorghe

Creștinii celebrează  miercuri, 23 aprilie sărbătoarea Sfântului Gheorghe, martir din secolul al IV-lea și patronul spiritual al Forțelor...

Creștinii celebrează sărbătoarea Sfântului Gheorghe
Social miercuri, 23 aprilie 2025, 10:38

Un nou tip de fraudă prin apeluri telefonice false

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unui tip de fraudă, care vizează obţinerea de date bancare, în care...

Un nou tip de fraudă prin apeluri telefonice false