Ascultă Radio România Cluj Live

Prejudiciu de 50 de milioane de lei cu materiale de construcții. Percheziții și la Cluj

În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au fost sesizați procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicați.

Prejudiciu de 50 de milioane de lei cu materiale de construcții. Percheziții și la Cluj

Articol editat de DSRNetworkAdmin, 21 aprilie 2016, 14:36 / actualizat: 23 aprilie 2016, 18:18

Inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au participat împreună cu procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea la realizarea de percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL, situate în localitățile Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulia, ai căror administratori/asociați fac obiectul dosarului penal.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă”, au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.

Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În scopul verificării și documentării faptelor evazioniste, inspectorii antifraudă au efectuat verificări de specialitate la un număr de 28 societăți comerciale din grup, care au evidențiat operațiuni fictive de achiziții/livrări materiale de construcții.

Firmele fantomă interpuse în lanțul evazionist, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență. După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

În urma controlalelor antifraudă realizate a rezultat că societățile beneficiare, prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise în acest circuit, şi-au diminuat nelegal TVA de plată și impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei.

Inspectorii antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, pentru societățile menționate.

Demersurile de cooperare interinstituţională între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

 

Alina Nechita

Primăvară cu iz de iarnă. Urmează frig, ploi și ninsoare
Social vineri, 4 aprilie 2025, 12:01

Primăvară cu iz de iarnă. Urmează frig, ploi și ninsoare

De sâmbătă 5 aprilie și până luni, 7 aprilie în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații ce vor avea mai ales caracter de aversă și...

Primăvară cu iz de iarnă. Urmează frig, ploi și ninsoare
Regulă nouă pentru românii care solicită viză pentru SUA
Social joi, 3 aprilie 2025, 16:53

Regulă nouă pentru românii care solicită viză pentru SUA

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a anunțat că solicitanții de viză temporară trebuie să prezinte o copie tipărită a paginii...

Regulă nouă pentru românii care solicită viză pentru SUA
Tinerii explorează Europa călătorind cu trenul
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 17:32

Tinerii explorează Europa călătorind cu trenul

Aproape 1.500 de tineri din România vor avea ocazia să exploreze Europa călătorind cu trenul, în cadrul unei noi ediţii a iniţiativei...

Tinerii explorează Europa călătorind cu trenul
Panouri fotovoltaice prin Programul Casa Verde
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 16:57

Panouri fotovoltaice prin Programul Casa Verde

De astăzi, peste 10.400 de familii vor putea să-şi instaleze panouri fotovoltaice, dar şi sisteme de stocare a energiei, prin Programul Casa...

Panouri fotovoltaice prin Programul Casa Verde
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 15:10

Un bărbat de 46 de ani, găsit împușcat în propria casă

O descoperire șocantă a avut loc marți dimineața, 1 aprilie, într-un apartament situat pe strada Morii din cartierul Nufărul, Oradea. Un...

Un bărbat de 46 de ani, găsit împușcat în propria casă
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 14:50

Măsuri de sprijin al fermierilor afectați de pesta micilor rumegătoare

Fermierii din zonele afectate de pesta micilor rumegătoare pot solicita în această perioadă autorizarea temporară a punctelor de sacrificare la...

Măsuri de sprijin al fermierilor afectați de pesta micilor rumegătoare
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 14:36

Tronsonul Poarta Sălajului – Nuşfalău poate intra în construcție

Contractul pentru cele două tronsoane din Autostrada Transilvania, dintre Poarta Sălajului şi Nuşfalău, traseu ce include şi Tunelul Meseş, va...

Tronsonul Poarta Sălajului – Nuşfalău poate intra în construcție
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 14:23

Poliţiştii caută două surori de 4 și 14 ani dispărute de acasă | UPDATE

UPDATE: ora 15.00 Cele două surori, de 4 şi 14 ani, care au plecat de acasă în urmă cu 24 de ore şi nu au mai revenit, au fost găsite de...

Poliţiştii caută două surori de 4 și 14 ani dispărute de acasă | UPDATE