Spălare de bani și evaziune fiscală la CFR 1907 Cluj?

UPDATE ora 18.30 – La audieri s-a prezentat şi Iuliu Muresan. El a rămas în sediul DIICOT o jumătate de oră şi la ieşire a declarat că a fost chemat în calitate de preşedinte al Clubului pentru a semna câteva procese verbale. Potrivit unor surse judiciare, atît el cît şi Arpad Paszkany au calitatea de suspecţi în acest dosar.

Articol editat de miclaus, 19 mai 2016, 10:02 / actualizat: 19 mai 2016, 18:38

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UPDATE: JOI, 19 MAI, ORA 16:00

Preşedintele CFR Cluj, Iuliu Mureşan, s-a prezentat şi el la sediul DIICOT.

…………………………………………………………………………………………………………….

UPDATE: joi,19 mai, ora 15

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la clubul de fotbal CFR 1907 Cluj! Anchetatorii au suspiciuni că au fost comise mai multe fapte de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală. Verificările vizează destinaţia a 8,5 milioane de euro care au fost înstrăinate din conturile clubului.
Procurorii bănuiesc că activitatea infracţională a fost realizată prin firme off-shore înregistrate în Cipru şi Seichelles. Banii au fost plătiţi în schimbul unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv faţă de care există elemente de suspiciune că au fost realizate doar fictiv.
În acest dosar, procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată au efectuat mai multe percheziţii în Cluj şi Bucureşti, printre locuinţele vizate fiind şi cele ale fostului patron Arpad Paszkany, a preşedintelui Iuliu Mureşan, dar şi ale altor acţionari ai clubului din perioada 2008 – 2011.
Fostul patron s-a prezentat şi la sediul DIICOT Cluj pentru audieri, iar la ieşire s-a rezumat doar să declare că nu are nicio calitate în acest dosar.
Verificările vizează mai multe sume de bani obţinute de CFR Cluj de la UEFA pentru calificarea în grupele Champions League, prejudiciul la bugetul de stat fiind de aproximativ 1,5 milioane de euro.

…………………………………………………

Verificări ale procurorilor DIICOT la clubul de fotbal CFR 1907 Cluj.

Anchetatorii au suspiciuni că au fost comise mai multe fapte de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de aproape 8,5 milioane de euro.
Procurorii bănuiesc că activitatea infracţională a fost realizată prin firme off-shore înregistrate în Cipru şi Seichelles. Banii au fost plătiţi în schimbul unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv faţă de care există elemente de suspiciune că au fost realizate doar fictiv.

Într-un comunicat al DIICOT se precizează că verificările vizează mai multe sume de bani primite de CFR Cluj de la UEFA cu titlu de prime şi bonusuri pentru calificarea în grupele Champions League.
În acest dosar, procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată au efectuat mai multe percheziţii în Cluj şi Bucureşti, printre locuinţele vizate fiind şi cele ale conducătorilor şi ale unor acţionari ai clubului din perioada 2008 – 2011.

Mihai Miclăuş

Radio Cluj se poate asculta online AICI: