Fraudă de 8 milioane euro

Articol editat de Andrei Cretoiu, 23 mai 2018, 16:24

14 persoane au fost reținute în Spania și 5 în România, în cadrul unei operațiuni anti-fraudă, cu pagube în valoare de 8 milioane de euro.
Operațiunea a fost coordonată de Europol și Eurojust și s-a soldat cu destructurarea unei organizații infracționale, dirijată din România și din Spania.

Corespondentul RRA în Spania, Anamaria Damian:

Membrii grupării falsificau documente de identitate și bancare, precum și contracte de muncă, toate cu scopul de a repartiza sume mari de bani în diverse conturi. Au fost falsificate peste 100 de identități, create 700 de conturi numai în Spania iar suma de 8 milioane de euro este cea descoperită până acum.

Autoritățile au transmis că investigația continuă și că ar putea fi vorba de mult mai mulți bani. Modul de operare consta în falsificarea identității firmelor care aveau contracte cu administrația publică și care urmau să primească bani în schimbul unor servicii prestate.

Astfel gruparea a reușit să înșele spitale, primării și mai multe societăți comerciale publice, devenind beneficiara directă a transferurilor de bani în conturile false.

Imediat după primirea sumelor, membrii celulelor retrăgeau banii sau îi mutau în alte conturi. Între victime se găsesc și persoane fizice care au fost înșelate prin anunțuri de vânzare-cumpărare de apartamente sau închiriere.

Cercetările în acest caz au început anul trecut în urma unor denunțuri de înșelăciune în Spania, dar gruparea a operat în Germania, România, Cehia, Ungaria, Italia și Polonia. (Anamaria Damian)

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.