Ascultă Radio România Cluj Live

Fraudă de 8 milioane euro

Fraudă de 8 milioane euro

Articol editat de Andrei Cretoiu, 23 mai 2018, 16:24

14 persoane au fost reținute în Spania și 5 în România, în cadrul unei operațiuni anti-fraudă, cu pagube în valoare de 8 milioane de euro.
Operațiunea a fost coordonată de Europol și Eurojust și s-a soldat cu destructurarea unei organizații infracționale, dirijată din România și din Spania.

Corespondentul RRA în Spania, Anamaria Damian:

Membrii grupării falsificau documente de identitate și bancare, precum și contracte de muncă, toate cu scopul de a repartiza sume mari de bani în diverse conturi. Au fost falsificate peste 100 de identități, create 700 de conturi numai în Spania iar suma de 8 milioane de euro este cea descoperită până acum.

Autoritățile au transmis că investigația continuă și că ar putea fi vorba de mult mai mulți bani. Modul de operare consta în falsificarea identității firmelor care aveau contracte cu administrația publică și care urmau să primească bani în schimbul unor servicii prestate.

Astfel gruparea a reușit să înșele spitale, primării și mai multe societăți comerciale publice, devenind beneficiara directă a transferurilor de bani în conturile false.

Imediat după primirea sumelor, membrii celulelor retrăgeau banii sau îi mutau în alte conturi. Între victime se găsesc și persoane fizice care au fost înșelate prin anunțuri de vânzare-cumpărare de apartamente sau închiriere.

Cercetările în acest caz au început anul trecut în urma unor denunțuri de înșelăciune în Spania, dar gruparea a operat în Germania, România, Cehia, Ungaria, Italia și Polonia. (Anamaria Damian)

 

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.

        

Prevederile canoanelor Bisericii Catolice după decesul Papei
Internaţional luni, 21 aprilie 2025, 13:45

Prevederile canoanelor Bisericii Catolice după decesul Papei

Procedura pe care Vaticanul o declanșează în urma decesului unui papă privește, pe de o parte, pregătirile funeraliilor pontificale și, pe de...

Prevederile canoanelor Bisericii Catolice după decesul Papei
Papa Francisc s-a stins din viaţă! | UPDATE
Internaţional luni, 21 aprilie 2025, 11:43

Papa Francisc s-a stins din viaţă! | UPDATE

UPDATE: ora 12.00                          Ce urmează după moartea Papei Francisc   După moartea Papei Francisc, anunțată luni...

Papa Francisc s-a stins din viaţă! | UPDATE
Popularitatea ciocolatei Dubai a provocat o criză internațională de fistic
Internaţional luni, 21 aprilie 2025, 11:02

Popularitatea ciocolatei Dubai a provocat o criză internațională de fistic

Impulsionată de promovarea pe rețelele sociale, în special TikTok, popularitatea ciocolatei Dubai a provocat o criză globală de fistic, ceea ce...

Popularitatea ciocolatei Dubai a provocat o criză internațională de fistic
Nici Paștele nu poate aduce pace în Ucraina!
Internaţional duminică, 20 aprilie 2025, 13:14

Nici Paștele nu poate aduce pace în Ucraina!

Ucraina a acuzat Rusia că ar fi continuat să atace cu drone și să lanseze atacuri de artilerie în pofida unei încetări a focului de scurtă...

Nici Paștele nu poate aduce pace în Ucraina!
Internaţional duminică, 20 aprilie 2025, 00:00

Tradiții de Paște în Europa

Fiecare țară din lume în care sărbătorește Învierea lui Iisus are tradiții specifice acestei sărbători, indiferent la ce popor facem...

Tradiții de Paște în Europa
Internaţional vineri, 18 aprilie 2025, 00:00

Vrăjitoare, costume, romane poliţiste: cum se sărbătoreşte Paştele în alte ţări

Paştele este sărbătorit în întreaga lume, dar nu peste tot găsim doar ouă roşii, miel şi clopote de biserică. În unele ţări, tradiţiile...

Vrăjitoare, costume, romane poliţiste: cum se sărbătoreşte Paştele în alte ţări
Internaţional miercuri, 16 aprilie 2025, 14:56

Noi informații în cazul morții suspecte a lui Gene Hackman și a soției sale

Cu câteva zile înainte ca Betsy Arakawa și soțul ei, actorul Gene Hackman, să moară în locuința lor, ea a căutat în mod repetat pe internet...

Noi informații în cazul morții suspecte a lui Gene Hackman și a soției sale
Internaţional marți, 15 aprilie 2025, 18:19

Papa Francisc a delegat unii cardinali să prezideze celebrările din Săptămâna Sfântă

Procesiunea Via Crucis (Calea Crucii) de la Colosseum din Vinerea Mare, 18 aprilie, va fi condusă de Cardinalul Vicar pentru Episcopia Romei,...

Papa Francisc a delegat unii cardinali să prezideze celebrările din Săptămâna Sfântă