Ascultă Radio România Cluj Live

Fraudă fiscală de un milion de lei la o firmă de construcții din Oradea

Fraudă fiscală de un milion de lei la o firmă de construcții din Oradea

Articol editat de cristina.rusu, 10 februarie 2020, 16:25

Trei orădeni au intrat în vizorul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor și au fost trimiși în judecată pentru eviziune fiscală în valoare de peste 885.000 de lei.

Cei trei sunt acuzați de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală după ce, în perioada 2013 – 2014, ar fi creat un circuit comercial şi financiar-bancar fictiv pentru a se sutrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

Cei trei orădeni, de 35, 39 și 42 de ani, sunt bănuiți că au creat un circuit comercial și financiar-bancar fictiv, în domeniul achiziționării, vânzării, respectiv prestării de servicii în construcții, în scopul acumulării obligațiilor fiscale în sarcina societății furnizoare, prin transferarea responsabilității achitării TVA-ului și impozitul pe profit de la societatea beneficiară reală la o firmă „fantomă, se arată într-un comunicat al Poliției.

Ca să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, ei au înregistrat în evidențele contabile ale societății opt facturi de achiziție fictive, în valoare totală de 2.745.800 lei.

Prejudiciul a fost recuperat de polițiști prin sechestru pe bunurile deținute de cei trei orădeni, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor cu propunere de trimitere în judecată.

 

Crina Dobocan

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebooktwitter și instagram.

Un bărbat a fost prins, în trei zile diferite, conducând cu permisul suspendat
Justiţie marți, 7 ianuarie 2025, 16:25

Un bărbat a fost prins, în trei zile diferite, conducând cu permisul suspendat

Un bărbat de 62 de ani din Suceava a fost reţinut de poliţiştii clujeni, după ce a fost prins, în trei zile diferite, în timp ce conducea un...

Un bărbat a fost prins, în trei zile diferite, conducând cu permisul suspendat
Tânăr ucis într-o altercație în apropiere de mănăstirea din Ieud | AUDIO
Justiţie luni, 6 ianuarie 2025, 11:19

Tânăr ucis într-o altercație în apropiere de mănăstirea din Ieud | AUDIO

Un tânăr de 23 de ani a fost ucis în urma unei altercații în apropierea mănăstirii din localitate.   Trei tineri au ajuns la spital cu...

Tânăr ucis într-o altercație în apropiere de mănăstirea din Ieud | AUDIO
Infirmier condamnat la 18 ani de închisoare
Justiţie sâmbătă, 4 ianuarie 2025, 11:18

Infirmier condamnat la 18 ani de închisoare

Un fost infirmier al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu a fost condamnat la peste 18 ani de închisoare pentru...

Infirmier condamnat la 18 ani de închisoare
Și-a înscenat o lovitură la cap…
Justiţie vineri, 3 ianuarie 2025, 11:48

Și-a înscenat o lovitură la cap…

Un bărbat de 55 de ani, din Zalău, este cercetat penal după ce şi-a înscenat o lovitură la cap şi furtul a 4.200 de lei, bani pierduţi de...

Și-a înscenat o lovitură la cap…
Justiţie vineri, 3 ianuarie 2025, 08:39

Doi adolescenți, arestați pentru trafic de droguri de mare risc

Doi adolescenți, cu vârstă de 17 și 19 ani, au fost reținuți în 1 ianuarie și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile, sub acuzații...

Doi adolescenți, arestați pentru trafic de droguri de mare risc
Justiţie marți, 31 decembrie 2024, 16:15

Persoană urmărită internațional, extrădată din Spania și încarcerată de polițiștii clujeni

Marți, 31 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au pus în aplicare...

Persoană urmărită internațional, extrădată din Spania și încarcerată de polițiștii clujeni
Justiţie marți, 31 decembrie 2024, 10:11

Fals angajat al SRI, trimis în judecată pentru trafic de influență

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată, în stare de...

Fals angajat al SRI, trimis în judecată pentru trafic de influență
Justiţie luni, 30 decembrie 2024, 14:14

Plângere penală făcută premierului Marcel Ciolacu de doi parlamentari USR

Doi parlamentari USR, deputatul Emanuel Ungureanu şi senatorul Irineu Darău, au depus luni, 30 decembrie, la Parchetul General, o plângere penală...

Plângere penală făcută premierului Marcel Ciolacu de doi parlamentari USR