Ascultă Radio România Cluj Live

Patronul magazinelor Leonardo, acuzat de evaziune fiscală

Florin Panea, patronul lanţului de magazine Leonardo a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru o fraudă de peste 26,5 milioane de lei.

Patronul magazinelor Leonardo, acuzat de evaziune fiscală

Articol editat de Bianca Câmpeanu, 11 aprilie 2024, 16:14

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor îl acuză pe acesta de evaziune fiscală. Concret, anchetatorii îi impută orădeanului 705 facturi fictive înregistrate în contabilitate.

 

Potrivit acestora, prin circuitul creat, Panea şi complicii săi, ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 26.579.381 lei, reprezentând TVA dedus nelegal.

Produsele la care fac referire facturile fictive (pantofi, accesorii şi obiecte de marochinărie) au existat în realitate şi au fost comercializate direct, fie de la furnizorii intracomunitari din Italia ai societăţii Leonardo, fie din complexul Dragonul Roşu din Bucureşti (bunuri pentru care nu existau documente justificative de provenienţă).

 

Astfel, beneficiarul bunurilor a fost L SRL (firma Leonardo – n.r.), iar circuitul documentelor s-a realizat prin interpunerea celor 6 societăţi de tip conductă (administrate de cetăţeni români şi libanezi – complici în cauză), care la rândul lor se aprovizionau cu facturi de la societăţi cu comportament de tip fantomă, care fie declarau achiziţii intracomunitare de la furnizorii din Italia (în cazul mărfurilor provenite din spaţiul comunitar), fie compensau TVA colectat cu achiziţii fictive de la alte societăţi de tip «fantomă» (în cazul mărfurilor provenite din ţară), mai precizează procurorii, care susțin că firma Leonardo a reuşit să-şi deducă TVA-ul şi să nu mai plătească, astfel, obligaţiile legale către stat.

Ulterior, bunurile achiziţionate de societatea L din spaţiul intracomunitar, respectiv din complexul comercial C.D., erau valorificate prin magazinele proprii, mai arată anchetatorii.

 

Parchetul Bihor a dispus şi trimiterea în judecată a firmei Leonardo, dar şi a mai multor persoane fizice, administratorii societăţilor conductă – Ioan Chiriţoiu, Lakkis Naji, Matar Ali, El Lakkis Ali, Matar MHD Khir şi George Pârcălab – pentru complicitate la evaziune fiscală.

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost pus sechestru asigurator până la concurenţa valorii prejudiciului de 26.579.381 lei.

În perioada 15 – 17.11.2023, au fost aplicate sechestre pe 3 clădiri nerezidenţiale, 1 apartament, o vilă de locuit, 2 spaţii comerciale şi 19 terenuri situate în Bihor, Giurgiu, Ilfov, Constanţa, Prahova, Călăraşi, Bucureşti, în valoare totală de aproximativ 48 milioane lei, fiind formulată propunere de menţinere a sechestrului, mai arată Parchetul, care a beneficiat de sprijin de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor.

 

Crina Dobocan

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebooktwitter și instagram.

Primar plasat sub control judiciar pentru furt de motorină
Justiţie miercuri, 16 aprilie 2025, 15:17

Primar plasat sub control judiciar pentru furt de motorină

Primarul comunei Corneşti din judeţul Cluj a fost plasat sub control judiciar miercuri, 16 aprilie, fiind cercetat pentru săvârșirea a trei...

Primar plasat sub control judiciar pentru furt de motorină
CSM, aviz negativ pentru modificarea pensiilor magistraților
Justiţie miercuri, 16 aprilie 2025, 09:27

CSM, aviz negativ pentru modificarea pensiilor magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ marți, 15 aprilie, proiectului de lege privind modificarea pensiilor magistraților, aflat...

CSM, aviz negativ pentru modificarea pensiilor magistraților
A atacat cu un spray lacrimogen și a furat 39.000 de lei
Justiţie marți, 15 aprilie 2025, 16:21

A atacat cu un spray lacrimogen și a furat 39.000 de lei

Un bărbat din Satu Mare a fost reținut pentru că i-ar fi furat unei persoane 39.000 de lei, după ce a atacat-o cu un spray lacrimogen.  ...

A atacat cu un spray lacrimogen și a furat 39.000 de lei
Pensionarea magistraților va fi discutată în Parlament
Justiţie duminică, 13 aprilie 2025, 09:52

Pensionarea magistraților va fi discutată în Parlament

Conducerea CSM a avut la sfârșitul acestei săptămâni discuții cu premierul Marcel Ciolacu, căruia i-a expus nemulțumirile și obiecțiile...

Pensionarea magistraților va fi discutată în Parlament
Justiţie vineri, 11 aprilie 2025, 10:38

O tânără a fost păcălită să ia un credit de 70.900 lei | FOTO

O înșelăciune de tip „spoofing” a fost dejucată de polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului...

O tânără a fost păcălită să ia un credit de 70.900 lei | FOTO
Justiţie vineri, 11 aprilie 2025, 10:28

Patru persoane reţinute pentru trafic de droguri de mare risc

Patru persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri după ce au fost prinse în flagrant în timp ce ar fi încercat să introducă...

Patru persoane reţinute pentru trafic de droguri de mare risc
Justiţie miercuri, 9 aprilie 2025, 09:16

Prințul Paul de România, condamnat la închisoare

După ce a scăpat de două ori de o extrădare în România, Prințul Paul de România a fost închis luni, 7 aprilie, la Paris în temeiul unui...

Prințul Paul de România, condamnat la închisoare
Justiţie miercuri, 9 aprilie 2025, 08:25

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat, iar plafonul de calcul scade la 65% din venituri.   Sunt cele mai importante...

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat