Opt percheziţii la mai multe locuinţe şi la sediile unor societăţi comerciale sunt efectuate marţi, 12 aprilie, în Alba, într-un caz de...
Mai multe state vizate de dezvăluirile din scandalul de evaziune fiscală numit "Dosarele Panama" au început anchete ample în cazul liderilor...
Deputatul Nicolae Păun a fost reţinut în dosarul în care este de acuzat de mai multe infracţiuni. Plenul Camerei a admis cererea procurorilor...
Opt persoane au fost prezentate joi, 18 februarie, Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în urma percheziţiilor efectuate miercuri în...
UPDATE, ora 16.28 - Şapte persoane bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute de poliţişti în urma percheziţiilor efectuate miercuri, 17...
Omul de afaceri braşovean Ioan Niculae va fi cercetat în arest preventiv. Curtea de Apel Braşov a admis luni, 8 februarie, o solicitare a...
Senatorul PSD Radu Ştefan Oprea a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru evaziune fiscală. În acelaşi dosar au fost deferiţi...
DNA a pus sechestru pe terenuri şi clădiri aparţinând omului de afaceri Ioan Niculae. Este vorba despre bunuri imobile ale societăţilor...
Acţiune de amploare a Poliţiei Bucureşti şi a Direcţiei Generale Antifraudă. Au loc peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în 27 de...
UPDATE: 27 octombrie, ora 18.00: 45 din cele 48 de persoane acuzate că exploatau zăcăminte de aur fără licenţă au fost duse în arestul...
Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în dosarul Turceni-Rovinari. Alături de el sunt cercetaţi Dan Şova şi mai...
Premierul Victor Ponta s-a prezentat, joi, 3 septembrie, la DNA pentru a fi audiat în dosarul Rovinari-Turceni. El este anchetat pentru fals în...
Doi sătmăreni sunt urmăriţi penal pentru contrabandă. Poliţiştii din Bicaz au găsit 400 de litri de alcool în autoturismul condus de unul...
Persoanele ridicate în urma percheziţiilor efectuate, luni, 29 iunie, de procurorii DIICOT, în judeţele Cluj, Satu Mare şi Maramureş sunt...
O grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu şi fraudă informatică a fost destructurată,...
21 de percheziţii sunt efectuate, miercuri, 17 iunie, de poliţişti, la domiciliile şi sediile comerciale aparţinând unor persoane bănuite de...
Poliţiştii fac, joi, 11 iunie, zeci de percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi judeţele Cluj, Ilfov, Argeş, Giurgiu, Prahova,...
Patru persoane au fost reţinute miercuri, 2 iunie, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este cercetat sub control judiciar...
Soţul fostului şef al DIICOT, Mircea Bica, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. El este acuzat de procurori de evaziune fiscală,...
Mircea Bica, soţul fostului şef al DIICOT, Alina Bica, va fi audiat, miercuri, alături de alte zece persoane, într-un dosar de spălare de bani,...
Moştenitorii renumitei case de modă Bulgari (Bvlgari), Paolo Bulgari şi Nicola Bulgari, vor compărea în faţa instanţei de judecată sub...
Ionuţ Rudeanu, ginerele co-preşedintelui PNL Vasile Blaga, a fost reţinut într-un dosar de evaziune fiscală. El a fost audiat joi mai multe...
Omul de afaceri George Copos a fost marţi eliberat condiţionat din penitenciar. Tribunalul Bucureşti a admis contestaţia sa faţă de hotărârea...
Poliţiştii clujeni acţionează zilnic, în perioada premergătoare Sărbătorilor de Paşti, pe raza întregului judeţ, pentru a preveni şi...
Cornelia Naum, mama premierului Victor Ponta, s-a prezentat astăzi la DNA Ploieşti, unde a a fost citată ca martor în dosarul privind fraudarea...
Poliţia a ajuns miercuri, 4 martie, la locuinţele reprezentanţilor unei firme de teleshopping, bănuiţi de înşelăciune cu produse vândute pe...
Cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Herţanu, rămâne după gratii. Magistraţii Instanţei Supreme i-au respins, vineri, definitiv,...
Introducerea timbrului cultural va ajuta la combaterea evaziunii fiscale în domeniul editorial, consideră preşedintele Comisiei de Cultură din...
Iulian Herţanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost reţinut marţi, 17 februarie, după ce a fost audiat mai bine de 10 ore la DNA...
Patronul Mediafax, Adrian Sârbu, rămâne în arest. Curtea Supremă a menţinut decizia Curţii de Apel Bucureşti, care hotârăse arestarea...
Instanţa Supremă va judeca miercuri contestaţia patronului Mediafax, Adrian Sârbu, faţă de arestarea sa preventivă pentru instigare la...
33 de persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost reţinute în noaptea de duminică spre luni. La audieri au fost aduse 100...
Peste 100 de politişti ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice verifică o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în...
Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziţii domiciliare, dar şi la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală şi...
Umberto Tozzi a fost condamnat la opt luni de închisoare (cu suspendarea pedepsei) de Curtea de Apel din Roma, pentru evaziune fiscală în valoare...
Un funcţionar din cadrul primăriei Cluj-Napoca se află în arest la domiciliu fiind suspectat de evaziune fiscală. Acesta lucra la Serviciul...
Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost trimis marţi, 11 noiembrie, în judecată alături de alte 40 de persoane,...
Poliţiştii clujeni au efectuat sâmbătă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, 47 de percheziţii, pe raza judeţelor...
70 de poliţişti de investigare a fraudelor, criminalişti şi luptători ai structurilor de acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor de...
Omul de afaceri Marian Iancu, fost patron al echipei de fotbal Poli Timişoara, a fost condamnat definitiv, marţi, de judecătorii Curţii de Apel...
Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, denunţă presiunile pe care reprezentanţii companiei ruseşti Lukoil le fac asupra procurorilor...
Doi reţinuţi în urma percheziţiilor de la Bihor şi Cluj 8 octombrie, ora 10,30 Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti, pentru 24 de...
54 de percheziţii sunt efectuate, miercuri, 8 octombrie, de poliţişti în Bucureşti şi în 14 judeţe, printre care şi Bihor, într-un dosar...
Procuratura României suspectează compania Lukoil de evaziune fiscală. Ca urmare, joi, 2 octombrie, au fost efectuate percheziţii în mai...
Fondatoarea companiei Siveco, Irina Socol, a fost arestată pentru 30 de zile. Decizia magistraţilor Tribunalul Bucureşti nu este definitivă. În...
Poliţiştii fac, joi, peste 100 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe, printre care Satu Mare şi Maramureş, precum şi în municipiul...