spalare de bani

Procurorii DIICOT şi DNA au făcut marți, 4 iunie, zeci de percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Bihor, Argeş, Sibiu şi în...

Persoanele fuseseră reţinute de DIICOT după efectuarea a 34 de percheziţii în judeţele Cluj, Argeş, Ilfov şi Bucureşti, precum şi într-o...

Darius Valcov Darius Vâlcov a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română, după ce nu a fost găsit pentru a fi încarcerat, el având...

Foto: Radio Cluj Poliţiştii şi procurorii au efectuat miercuri, 28 septembrie, 146 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe,...

Mai multe percheziții domiciliare au avut loc vineri, 20 mai, la locuințele unor persoane din Bistrița-Năsăud și Maramureș, fiind vizați...

30 de percheziții au loc duminică dimineața, 15 mai 2022, în județele Bistrița-Năsăud și Bihor. Pollițiștii au descins la locuințele...

Procurorii DIICOT Cluj fac miercuri, 24 noiembrie 2021, 60 de percheziţii în județ într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani....

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon sunt suspecți într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, constituire de...

Trei persoane din comuna sătmăreană Bixad au fost reținute pentru spălare de bani, în urma unor percheziții domiciliare efectuate de...

Horea_Uioreanu Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, închis pentru luare de mită în Penitenciarul Baia Mare, a fost...

18 percheziții au fost efectuate miercuri, 12 iunie, simultan, de polițiștii de combatere a criminalității organizate din județele Cluj...

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat luni, 13 mai, de Tribunalul Bucureşti la patru ani şi patru luni de închisoare cu...

UPDATE, ora 15:00 Concomitent, în Italia, au fost efectuate 20 percheziţii. Un rol marcant în cadrul grupului l-au avut trei cetăţeni...

Darius Vâlcov Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, a fost condamnat joi, 8 februarie, de ÎCCJ la...

Horea Uioreanu Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat definitiv la 6 ani şi 4 luni de închisoare cu...

Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale...

Cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați marți, 28 noiembrie, de procurorii DIICOT și duși la sediul...

Instanţa a decis că Dan Voiculescu poate fi eliberat. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 5 au admis cererea de eliberare a lui Dan...

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au instituit sechestru, în vederea confiscării, asupra unor bunuri în valoare de peste 30 de...

Dumitru Dragomir, fost şef al Ligii Profesioniste de Fotbal este cercetat începând de vineri, 5 mai, sub control judiciar, pentru luare de mită...

Al treilea mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile a fost emis, miercuri, 15 martie, pe numele fostului deputat Sebastian...

  Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Anna Horvath, a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupție, sub control judiciar,...

Dosarul în care primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, este acuzată de luare de mită şi spălare de bani va fi retrimis la DNA. Decizia a fost...

Elena Udrea a fost plasată astazi sub control judiciar într-un nou dosar. De această dată ea este cercetată de DNA în legătură cu finanţarea...

Deputatul Sebastian Ghiță scapă de control judiciar, în dosarul care este cercetat și fostul premier Victor Ponta. Decizia luată, marţi, 13...

UPDATE, ora 9.00: Fostul premier Victor Ponta a anunţat că va contesta, astăzi, 7 septembrie, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie măsura...

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, va fi judecată în libertate. Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, 16 august,  definitiv cererea...

Cererea procurorilor DNA de luare a măsurii controlului judiciar faţă de primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu va fi discutată, marţi,9...

Poliţia din Paraguay a efectuat un raid în închisoarea Tacumbu şi a verificat celula în care se află închis un baron al drogurilor,...

Fostul ministru al justiţiei Tudor Chiuariu şi foştii deputaţi Viorel Hrebenciuc şi Ioan Adam scapă definitiv de control judiciar în dosarul...

Polițiștii sătmăreni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunal, au finalizat cercetările într-un dosar complex ce are ca obiect...

Caz neobişnuit în Argentina! Fostul ministru al Lucrărilor Publice Jose Lopez a fost prins în flagrant în timp ce încerca să îngroape 8,5...

Președintele Iuliu Mureșan nu se mai ocupă de activitatea clubului CFR 1907 la care a activat din 2002 și până acum. El și-a prezentat...

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, s-a prezentat luni, 30 mai, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Potrivit unor surse judiciare,...

Fostul preşedinte Traian Băsescu s-a prezentat, vineri dimineaţă, la Parchetul General, cel mai probabil pentru a i se aduce la cunoştinţă în...

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, nu se mai află în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestarea...

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a avizat reţinerea şi arestarea deputatului Cristian Rizea. Rezultatul a fost anunţat de Ciprian Nica,...

Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul său şi alte cinci persoane vor ajunge, joi,3 martie,  la Tribunalul Sibiu cu propunere de arestare...

13 percheziţii DIICOT, în Sibiu şi Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica, dar şi la domiciliile mai multor...

  Deputatul Nicolae Păun urmează să fie trimis vineri, 26 februarie, în judecată cu propunerea de arestare preventivă. El a fost...

Deputatul Nicolae Păun a fost reţinut în dosarul în care este de acuzat de mai multe infracţiuni. Plenul Camerei a admis cererea procurorilor...

Fostul vicepreşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Patriţiu Abrudan, este audiat în calitate de martor, marţi, 23 februarie, de...

Mădălin Voicu va fi cercetat sub control judiciar pe cauţiune, au dispus joi, 18 februarie, procurorii DNA. Este vorba chiar despre dosarul...

Plenul Camerei Deputaţilor va vota miercuri, 17 februarie, cererile DNA, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputaţilor...

Omul de afaceri braşovean Ioan Niculae va fi cercetat în arest preventiv. Curtea de Apel Braşov a admis luni, 8 februarie, o solicitare a...

Prinţul Paul va fi plasat în arest la domicliu pentru 30 de zile! Decizia a fost luată sâmbătă, 12 decembrie, de Curtea de Apel Braşov, în...

Primarul suspendat al capitalei, Sorin Oprescu, a fost trimis în judecată. Direcţia Naţională Anticorupţie a anunțat vineri, 20 noiembrie, că...

11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în cazul exploatării ilegale de minereu aurifer de la Roşia Montană. Acestea sunt...

UPDATE: 27 octombrie, ora 18.00: 45 din cele 48 de persoane acuzate că exploatau zăcăminte de aur fără licenţă au fost duse în arestul...

Procurorii anticorupţie au extins ancheta în cazul primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, pentru acuzaţii noi. Potrivit unor surse...